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江西:热线举报金融机构及员工涉嫌行为可获奖励
来源:江西日报 作者:记者 吴艳雯 时间:2017-11-07 浏览字号:[ ]

江西加强非法集资监测预警

热线举报金融机构及员工涉嫌行为可获奖励

  为加强和规范我省银行业非法集资监测预警工作,维护辖内金融生态稳定,近日江西银监局创新采用“五点法”开展非法集资监测预警,并在全国率先提出严禁银行业金融机构为非法集资活动提供任何金融服务的要求,充分发挥银行业在防范和打击非法集资中的前哨作用。具体做法如下:

        建立监测点。每家银行业金融机构在每个设有营业网点的县(市、区)建立一个非法集资监测点,负责疑似非法集资信息的收集、分析和报告工作。截至2017年9月末,全省银行业金融机构已设立1225个监测点;

        建立报告点。在各银监办、各银监分局、江西银监局三级总计确定116个报告点。监测点发现疑似非法集资线索后,24小时内报相应的报告点;

        建立研判点。在各设区市设立11个研判点。报告点收到疑似非法集资线索报告后,报请当地处非办组织相关部门进行初步研判:认为涉嫌非法集资的,报请省处非办组织相关部门进行定性;认为涉嫌非法集资犯罪的,移送当地公安部门立案侦查;

        建立定性点。全省设有1个非法集资定性点,由省打击和处置非法集资工作领导小组召集相关成员单位研究定性;

        建立监管点。全省三级银监部门共设有116个监管点:各研判点初步定性涉嫌非法集资的,由属地银监部门向银行业机构通报情况,提示风险,要求其审慎提供金融服务,最终被省打击和处置非法集资工作领导小组定性为非法集资的,由江西银监局提示相关银行业金融机构禁止为该非法集资活动提供任何金融服务。

  按照银监会部署,江西在全省范围内组织开展了银行业市场乱象整治工作,对银行业不当收费开展重点检查,共发现问题22个,对检查发现的违规收费行为已全部要求银行业机构整改及清退,并依法严格处罚,罚款金额共计146.99万元,没收违法所得15.95万元。此外,会同江西省政府金融办对全省贷款中间环节收费进行专项整治。通过开展现场检查和各类整治,有效遏制银行不规范服务收费行为。

  友情提醒:

  广大读者可通过江西省非法集资举报热线“961555”及各银行业金融机构非法集资监测点公布的举报热线,举报银行业金融机构及其员工、客户涉嫌非法集资活动的线索。线索经核实并立案侦查后,有关部门将按《江西省非法集资举报奖励办法》对举报人进行奖励,并落实举报人人身安全保障等措施。全省银行业金融机构将按照相关规定协助公安机关做好涉及非法集资账户资金查控工作,并根据其要求,对涉嫌非法集资单位或个人的账户进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金,保护金融消费者的资金安全。(记者 吴艳雯)

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